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深圳市亚泰国际建设股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

2019-10-22 00:05:11 阅读:4023

证券代码:002811证券缩写:亚太国际公告编号。:2019-066

债券代码:128066债券缩写:亚泰可转换债券

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

深圳亚泰国际建设有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月6日向全体监事发出书面通知,召集第三届监事会第十次会议。会议于2019年9月11日在公司四楼会议室进行现场表决。有3名监事出席本次会议,3名监事实际出席会议,董事会秘书出席会议。会议由监事会主席聂红女士主持。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。

二.监事会会议综述

1.审议通过了《关于……的提案及其摘要》

投票结果:3票赞成;不投反对票;弃权:0

经审查,监事会认为公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业董事会信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等相关法律法规的规定。该股权激励计划的实施将有助于完善公司的激励约束机制,提高公司的可持续发展能力,提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任感,有助于提高公司的整体业绩,保证公司未来发展战略和经营目标的实现,不会损害公司和全体股东的利益。

《深圳亚泰国际建设有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要》于同日在巨潮信息网上发布。

该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

2.“开”的议案已经审议通过。

投票结果:3票赞成;不投反对票;弃权:0

经审查,监事会认为《深圳亚泰国际建设有限公司2019年股票期权激励计划实施情况评价管理办法》符合相关法律法规等规范性文件的规定和公司实际情况,有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运作,有利于进一步完善公司治理结构和激励机制,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

《深圳亚泰国际建设有限公司2019年股票期权激励计划实施管理办法》同日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布。

该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

3.审议通过《关于检查公司2019年股票期权激励计划激励目标清单的议案》。

投票结果:3票赞成;不投反对票;弃权:0

经审查,监事会认为,本股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程规定的资格,且无不能成为《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的激励对象的情形。他们作为公司股权激励计划激励对象的主要资格是合法有效的。

股东大会召开前,公司将通过公司网站或其他渠道公布公司内部激励对象的姓名和职务,时间不少于10天。监事会将在股东大会审议股权激励计划前3-5天披露激励清单的审计意见及其公示说明。

深圳亚泰国际建设有限公司2019年首批部分奖励名单详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

三.供参考的文件

第三届监事会第十次会议决议

特此宣布

深圳亚泰国际建设有限公司监事会

2019年9月11日


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